证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-066
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于变更调整部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“云阳公司年产10 万吨调味品智能化生产项目”进行变更，由原来的“一次投入”变更为“分期投入”，项目名称由“云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目”变更为“云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目（首期工程）”，并相应的调整建设内容、投资总额及投资明细，其中投资总额由55,230.48万元调减至21,325.41万元。
●公司拟对“年产 3 万吨酿造食醋扩产项目”、“10 万吨黄酒、料酒建设
项目（扩建）”建设内容进行调整，并相应的调整投资总额及投资明细，其中
“年产 3 万吨酿造食醋扩产项目”投资总额由 15,334.48 万元调增至 16,346.15
万元；“10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”投资总额由 21,000.00 万元调增至 24,428.70 万元。
●拟对“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产
线项目”的投资总额及投资明细进行调整，其中投资总额由 35,000.00 万元调增至 38,953.23 万元，并结合项目实际进展情况，拟对该项目达到预定可使用状态
的日期进行延长，由“2025 年 6 月”延长至“2025 年 12 月”；拟对“智能立
体库建设项目”的投资总额及投资明细进行调整，其中投资总额由 6,700.00 万元调增至 8,658.48 万元。
●本次变更及调整的募投项目实施主体、实施地点及拟投入募集资金金额未发生变化。
●本次募投项目变更及调整事项需提交公司股东大会审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开第八届董事会第二十九次董事会、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，变更调整部分募集资金投资项目，具体情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币10.39 元，募集资金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币21,462,499.63 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,121,437,500.37元。
上述募集资金已于 2023 年 4 月 28 日全部到账，公司对募集资金进行专户管
理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00057 号的《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目基本情况
根据《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》及公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，本次募集资金扣除发行费用后，除补充流动资金 33,143.75 万元外，将投入以下项目：
单位：万元
截至 2023
序 项目投资总 截至 2023 年 拟使用募集 年 11 月末
号 项目名称 项目实施主体 额 11 月末已投 资金金额 已投入募
入金额 集资金金
额
恒顺香醋扩产
1 续建工程项目 公司 21,600.00 7,364.65 14,000.00 5,723.27
（二期）
年产 3 万吨酿 山西恒顺老陈
2 造食醋扩产项 醋有限公司（简 15,334.48 3,825.88 12,000.00 3,663.84
目 称“山西老陈
醋”）
10 万吨黄酒、 镇江恒顺酒业
3 料酒建设项目 有限责任公司 21,000.00 12,316.19 13,000.00 11,394.18
（扩建） （简称“恒顺酒
业”）
徐州恒顺万通
食品酿造有限 徐州恒顺万通
4 公司年产 4.5 食品酿造有限 35,000.00 13,702.97 13,000.00 12,281.90
万吨原酿酱油 公司（简称“恒
醋智能化产线 顺万通”）
项目
云阳公司年产 恒顺生就调味
5 10万吨调味品 品有限公司（简 55,230.48 14,253.64 16,000.00 12,176.18
智能化生产项 称“重庆调味
目 品”）
年产 10 万吨
6 复合调味料建 公司 30,792.00 922.26 5,000.00 0.00
设项目
7 智能立体库建 公司 6,700.00 2,643.74 6,000.00 2,529.84
设项目
合计 - 185,656.96 55,029.33 79,000.00 47,769.21
二、本次变更部分募投项目及调整部分募投项目情况概述
综合考虑募投项目的累计投入金额情况和市场需求，结合公司生产经营及未 来发展规划，公司拟对“云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目”分期实 施，相应调整建设内容、投资总额；拟调整“年产 3 万吨酿造食醋扩产项目”、 “10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”建设内容及对应投资总额；拟调整“徐 州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”、“智 能立体库建设项目”投资总额，并结合“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”的实际进展情况，拟对该项目达到预定可
使用状态的日期进行延长。
上述募投项目实施主体、实施地点及拟投入募集资金金额未发生变化。
三、本次变更部分募投项目及调整部分募投项目的原因说明
（一）本次变更云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目的主要原因
2022 年 5 月 23 日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟向
特定对象发行股份募集资金 17.9 亿元用于募投项目建设和补充流动资金，其中拟使用募集资金 2.23 亿元用于云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目。
2023 年 4 月 28 日，公司实际募集资金净额为 11.21 亿元（扣除发行费用后）。
鉴于实际募集资金低于原预计金额，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目募集资金投入金额由 22,300万元调减至 16,000 万元。鉴于募集资金实际到账情况及复合调味料项目建设安排，变更云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目，由原来的“一次投入”变更为“分期投入”，对应调整建设内容和投资总额。
（二）调整其他部分募投项目的主要原因
1、“年产 3 万吨酿造食醋扩产项目”调整原因
实施主体恒顺老陈醋对项目规划进行了调整，原计划仅对灌装车间改扩建，现调整为对原灌装车间拆除重新建设，并增加建筑面积，影响项目总投资额及投资明细。
2、“10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”调整原因
实施主体恒顺酒业对项目整体工艺、设备进行了调整优化，影响项目总投资。
3、“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”调整原因
实施主体恒顺万通增加了部分生产车间和立体库的建筑面积，优化了设备选型，影响项目总投资额及投资明细，预计项目达到预计可使用状态时间适当延长。
4、“智能立体库建设项目”调整原因
公司增加了智能立体库建筑面积，钢材等原材料价格上涨，影响项目总投资额及投资明细。
四、本次变更部分募投项目实施方式及调整部分募投项目投资总额及投资明细具体情况
（一）拟变更募股项目具体情况
1、项目变更情况
变更前 变更后
项目名称 云阳公司年产 10 万吨调味品 云阳公司年产 10万吨调味品
智能化生产项目 智能化生产项目（首期工程）
实施方式 一次投入 分批投入
建设年产能 4 万吨/年豆瓣生 建设 7000t/a 豆瓣生产线、
产线、3 万吨/年食醋生产线、 7200t/a 食醋生产线、
3 万吨/年复合调味料生产线， 4000t/a 复合调味料生产线。
建设内容包括豆瓣酿造车间、 建设内容主要包括建设豆瓣
制曲车间、食醋酿造车间、酿 酿造车间、制曲车间、食醋
建设内容 造晒场、豆瓣包装车间、食醋 酿造车间、酿造晒场、豆瓣
包装车间、下饭菜生产车间、 包装车间、食醋包装车间、
成品库房、办公研发等主要生 复合调味料生产车间、成品
产车间与配套锅炉房、污水处 库房、办公研发等生产线建
理、水处理、配电房等辅助及
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