股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-028
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●增资标的：山西恒顺老陈醋有限公司（以下简称“恒顺老陈醋”）、镇江恒顺酒业有限责任公司（以下简称“恒顺酒业”）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司（以下简称“恒顺万通”）、恒顺重庆调味品有限公司（以下简称“重庆调味品”）
●增资金额：江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资
金 12,000.00 万元、13,000.00 万元、13,000.00 万元、16,000.00 万元分别对
全资子公司恒顺老陈醋、恒顺酒业、恒顺万通、重庆调味品进行增资，以实施募投项目。
●本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,121,437,500.37 元。天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 5 月 5 日对本次向特定对象发行的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了编号为天衡验字(2023)00057 号的《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐人、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据实际募集资金净额调整本次募投项目投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。根据公司《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，公司募投项目实际投入募集资金金额如下：
单位：万元
项目实施 项目投资 调整前拟使 调整后使用
序号 项目名称 主体 总额 用募集资金 募集资金
金额 金额
1 恒顺香醋扩产续建 公司 21,600.00 15,000.00 14,000.00
工程项目（二期）
2 年产3万吨酿造食醋 恒顺老陈醋 15,334.48 13,500.00 12,000.00
扩产项目
10 万吨黄酒、料酒建
3 设项目 恒顺酒业 21,000.00 16,500.00 13,000.00
（扩建）
徐州恒顺万通食品
4 酿造有限公司年产 恒顺万通 35,000.00 29,000.00 13,000.00
4.5 万吨原酿酱油醋
智能化产线项目
云阳公司年产 10 万
5 吨调味品智能化生 重庆调味品 55,230.48 22,300.00 16,000.00
产项目
6 年产 10 万吨复合调 公司 30,792.00 23,000.00 5,000.00
味料建设项目
7 智能立体库建设项 公司 6,700.00 6,000.00 6,000.00
目
8 补充流动资金 公司 53,700.00 53,700.00 33,143.75
合计 - 239,356.96 179,000.00 112,143.75
三、使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况
（一）本次增资事项概述
1、增资概述
（1）“年产 3 万吨酿造食醋扩产项目”实施主体为恒顺老陈醋，公司以募集资金 12,000.00 万元增资恒顺老陈醋。本次增资金额全部作为恒顺老陈醋注册资本，用于实施“年产 3 万吨酿造食醋扩产项目”，不作其他用途。增资完成后，恒顺老陈醋注册资本由 2,000.00 万元增加至 14,000.00 万元；
（2）“10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”实施主体为恒顺酒业，公司以募集资金 13,000.00 万元增资恒顺酒业。本次增资金额全部作为恒顺酒业注册资本，用于实施“10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）”，不作其他用途。增资完成后，恒顺酒业注册资本由 3,000.00 万元增加至 16,000.00 万元；
（3）“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”实施主体为恒顺万通，公司以募集资金 13,000.00 万元增资恒顺万通。本次增资金额全部作为恒顺万通注册资本，用于实施“年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目”，不作其他用途。增资完成后，恒顺万通注册资本由 2,000.00万元增加至 15,000.00 万元；
（4）“云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目”实施主体为重庆调味品，公司以募集资金 16,000.00 万元增资重庆调味品。本次增资金额全部作为重庆调味品注册资本，用于实施“年产 10 万吨调味品智能化生产项目”，不作其他用途。增资完成后，重庆调味品注册资本由 1,665.00 万元增加至 17,665.00万元。
2、董事会审议情况
公司于 2023 年 6 月 14 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2021 年11 月 26 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案》及 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，本次《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对各募投项目主体公司增资行为不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）增资对象的基本情况
1、恒顺老陈醋
（1）公司名称：山西恒顺老陈醋有限公司
（2）法定代表人：季嵘鹏
（3）注册资本：2000 万元人民币
（4）成立日期：2002 年 11 月 27 日
（5）注册地址：山西省晋中市榆次区经西大道 3248 号
（6）经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 4,257.47 4,708.56
负债总额 1,472.85 2,006.96
净资产 2,784.62 2,701.60
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-12 月
营业收入 1,605.39 5,335.97
净利润 83.03 258.24
注：2022 年度财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年第一季度财务数据未经审计。
（8）股东情况：恒顺老陈醋为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
2、恒顺酒业
（1）公司名称：镇江恒顺酒业有限责任公司
（2）法定代表人：高云海
（3）注册资本：3000 万元人民币
（4）成立日期：2001 年 3 月 15 日
（5）注册地址：镇江市丹徒区荣炳盐府路 1 号
（6）经营范围：食品生产（限《食品生产许可证》载明的食品类别及品种明细）；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 22,036.04 22,557.01
负债总额 8,269.32 9,299.90
净资产 13,766.71 13,257.12
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-12 月
营业收入 8,680.76 29,427.52
净利润 509.60 1,652.35
注：2022 年度财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年第一季度财务数据未经审计。
（8）股东情况：恒顺酒业为公
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