证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-013
江苏恒顺醋业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路
88 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,324,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.2522
份总数的比例（%）
注：公司总股本 1,002,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,022,224股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为992,933,808股。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事徐经长因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
票数
A 股 449,255,500 99.9845 56,500 0.0125 12,800 0.0030
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,255,500 99.9845 56,500 0.0125 12,800 0.0030
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,255,500 99.9845 56,500 0.0125 12,800 0.0030
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,257,000 99.9849 55,000 0.0122 12,800 0.0029
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,257,800 99.9850 59,800 0.0133 7,200 0.0017
6、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,255,500 99.9845 60,500 0.0134 8,800 0.0021
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,643,107 96.0371 66,000 3.8576 1,800 0.1053
8、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,254,700 99.9843 69,900 0.0155 200 0.0002
9、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 448,528,795 99.8228 794,205 0.1767 1,800 0.0005
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东 同意 反对 弃权
分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 447,613,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 1,643,907 96.0839 59,800 3.4952 7,200 0.4209
股股东
其中:市值 50 万 1,643,907 96.0839 59,800 3.4952 7,200 0.4209
以下普通股股东
市值 50 万以上普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2022 年年度 1,643,907 96.0839 59,800 3.4952 7,200 0.4209
利润分配预案的议案
关于公司 2022 年度日 1,643,107 96.0371 66,000 3.8576 1,800 0.1053
7 常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联
交易预计的议案
关于续聘天衡会计师 1,640,807 95.9027 69,900 4.0855 200 0.0118
8 事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案
关于公司使用自有闲 914,902 53.4746 794,205 46.4201 1,800 0.1053
9 置资金进行委托理财
的议案
本次股东大会议案 5、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东江苏恒顺集团有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量 447,613,893 股）在表决时回避了表决。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、赵小雷
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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