证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-026
江苏恒顺醋业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 491,152,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.9704
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议是合法有效的。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事徐经长因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,148,223 99.9991 4,100 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,148,223 99.9991 4,100 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,534,930 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 488,161,038 99.3909 2,991,285 0.6091 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 471,766,631 96.0604 19,347,932 3.9396 0 0.0000
10、 议案名称：《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 466,314,445 94.9429 24,691,718 5.0273 146,160 0.0298
11、 议案名称：关于修改公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 488,201,138 99.3991 2,948,185 0.6002 3,000 0.0007
13、 议案名称：关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,534,930 99.9919 500 0.0011 3,000 0.0070
(二) 累积投票议案表决情况
14.00 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 选举杭祝鸿先生为公司 487,432,527 99.2426 是
第八届董事会董事
14.02 选举殷军先生为公司第 487,427,227 99.2415 是
八届董事会董事
14.03 选举李国权先生为公司 487,427,227 99.2415 是
第八届董事会董事
14.04 选举王召祥先生为公司 487,427,227 99.2415 是
第八届董事会董事
14.05 选举董茂云先生为公司 487,427,177 99.2415 是
查看PDF原文
