600305 沪市 恒顺醋业

股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2021-027

            江苏恒顺醋业股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021 年5 月12 日下午在公
司会议室召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。到会董事一致推举杭祝鸿主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下事项：

    议案一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  选举董事杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，杭祝鸿任公司的法定代表人，任期与本届董事会同步。

  公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

  选举董事殷军先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。

  公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案三、审议通过《关于公司换届选举新一届董事会专门委员会委员的议案》

  换届选举后的各专门委员会人员组成如下：

  战略委员会：杭祝鸿（主任）、殷军、李国权、王召祥、徐经长、毛健、史丽萍
  提名委员会：史丽萍（主任）、徐经长、毛健、杭祝鸿、李国权

  审计委员会：徐经长（主任）、毛健、史丽萍、殷军、王召祥

  薪酬与考核委员会：毛健（主任）、徐经长、史丽萍、董茂云、尹正国

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


    议案四、审议通过《关于公司第八届董事会聘任总经理及副总经理的议案》

  根据董事长杭祝鸿先生提名，公司第八届董事会同意聘任李国权先生为总经理。
  根据总经理李国权先生提名，公司第八届董事会同意聘任杨永忠先生为副总经理。
  公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案五、审议通过《关于公司第八届董事会聘任董事会秘书的议案》

  根据董事长杭祝鸿先生提名，公司第八届董事会同意聘任魏陈云先生为董事会秘书。

  公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案六、审议通过《关于公司第八届董事会聘任财务总监的议案》

  根据总经理李国权先生提名，公司第八届董事会同意聘任刘欣女士为财务总监。
  公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告！

                                            江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                二○二一年五月十三日