600305 沪市 恒顺醋业

股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2021-018

            江苏恒顺醋业股份有限公司

      关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会任期届满，公司董事
会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选举。

    公司第七届董事会独立董事卫祥云先生、任永平先生任职时间已满六年，根据相关法律法规的规定不再继续担任新一届董事会独立董事职务。卫祥云先生、任永平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会特对卫祥云先生、任永平先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会
提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 4 月 20 日
召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的议案》和《关于公司提名独立董事候选人的议案》。第八届董事会董事候选人名单如下：根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会提名杭祝鸿、殷军、李国权、王召祥 、董茂云、尹正国 、徐经长、毛健、史丽萍等九人为公司第八届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)，其中徐经长、毛健、史丽萍等三人为独立董事候选人。

    公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对董事会提名委员会提出的第八届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性条件；上述人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。


    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核后未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。
    公司第八届董事会提名人选尚需提交公司股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会继续履行职责。

  特此公告！

                                              江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                    二○二一年四月二十二日

附件：

    一、非独立董事候选人简历

    杭祝鸿，男,1965 年生,研究生学历, 现任江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长，
江苏恒顺醋业股份有限公司董事长。历任扬中县委办秘书、综合科副科长、科长、副主任，扬中市委研究室副主任，镇江市委办公室综合一处副处长、市委办公室助理调研员、市政府办公室副主任，镇江市政府副秘书长、办公室党组成员，政府研究室主任、党组书记，镇江市委副秘书长，农工办主任，镇江市政府秘书长、党组成员、市政府办党组书记。
    殷军，男，1974 年生，研究生学历，现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、总经理。
历任丹阳团市委副书记、书记,丹阳市陵口镇镇长、党委副书记、书记,丹阳市新桥镇党委书记,丹阳市丹北镇党委副书记，镇江市国资委党委委员、副主任（其间在江苏证监局挂职一年）。

    李国权，男，1976 年生，硕士学位、博士在读，高级工程师。现任江苏恒顺集团有限
公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、总经理、营销总监。历任镇江市调味品研究所副所长，公司生产部副经理，江苏恒顺调味食品有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，研发部经理。

    王召祥，男，1972 年生，本科学历。现任江苏恒顺集团有限公司董事,江苏恒顺醋业
股份有限公司副总经理。历任镇江恒丰酱醋有限公司质管部经理、采供部经理、企管部经理，公司品控部经理、生产部经理，公司总经理助理兼黑龙江恒顺醋业酿造有限公司总经理，公司总经理助理兼生产管理部部长，江苏恒顺集团有限公司董事、副总经理。

    董茂云，男, 1963 年生, 博士研究生、法学博士。宁波大学法学院教授（法学院学术
委员会主任、法学院理论法学研究所所长），兼任广发基金管理有限公司独立董事、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事、浙江合创律师事务所兼职律师、复旦大学兼职教授。曾任复旦大学法律系助教、讲师、副教授，副系主任（其间曾挂职上海市杨浦区综合治理办公室副主任），复旦大学法学院教授，复旦大学法学院副院长。

    尹正国，男, 1972 年生, 硕士。上海正名商务咨询有限公司，创始人&董事。曾任联
合利华中国有限公司力士品牌经理；卡夫食品有限公司纳贝斯克高级品牌经理；柯达（中国）有限公司中国区市场总监、大中华区市场总监和北亚区市场总监；中德安联人寿保险有限公司市场部副总裁；英威达服饰事业部中国大陆和香港市场业务总监及全球市场委员会成员；汉堡王中国有限公司中国区首席营销官。


    二、独立董事候选人简历

    徐经长，男，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师。财政部会计名家、企业会计准则咨询委员会委员，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，中国金融会计学会常务理事，中化国际、海航控股、三六零独立董事。

    毛健，男，1970 年生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师，中组部“万
人计划”领军人才，中国食品科学技术学会传统酿造食品分会副理事长兼秘书长，以第一发明人荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖。现任古越龙山独立董事。

    史丽萍，女，1960 年生，教授博导，现任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。黑龙
江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员，黑龙江省管理学学会常务理事，黑龙江省危机科学与技术研究会理事会副会长。曾任哈尔滨市南岗区政协常委，黑龙江省“诚信龙江”建设专家组成员，哈尔滨工程大学党风廉政建设特约监察员，哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业副教授、教授博导。