600305 沪市 恒顺醋业

 股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2021-020

            江苏恒顺醋业股份有限公司

      关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议和
第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  根据《上市公司章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司董事会
提出修改《公司章程》部分条款。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后
全权办理与公司章程修改相关的手续。

  具体修订内容如下：

 序号                原章程内容                          修改后的章程内容

            第十一条  本章程所称其他高级管      第十一条  本章程所称其他高级管
  1    理人员是指公司的经理、副经理、董事会  理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
        秘书、财务负责人。                    财务负责人。

            第十四条  经依法登记 ，公司的经营      第十四条  经依法登记，公司的经营
        范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合  范围： 生产销售食醋、酱油、酱菜、复
        调味料、调味剂等系列调味品；副食品；  合调味料、调 味剂等系列调味品 ；副食品、
        粮油制品；饮料；色酒；恒顺牌恒顺胶囊  粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊
        及相关保健食品的生产、销售；粮食收购； 及相关保健食品的生产、销售；粮食收购；
        预包装食品兼散装食品的批发与零售；调  预包装食品兼散装食品的批发与零售；调
        味品研发服务；技术转让服务；技术咨询  味品研发服务 、技 术转让服务、技术咨询
  2    服务，软件开发服务、软件咨询服务、软  服务；软 件开发服务 、软件咨询服务、软
        件测试服务；信息系统集成；电子商务；  件测试服务；信息系统集成 ；网 上贸易代
        包装设计、展示设计、广告设计、创意策  理 ；包装设计、展 示设计、广 告设计、创
        划、文印晒图服务；商标和著作权转让服  意策划、文印晒图服务；商标和著作权转
        务；知识产权服务；会议展览服务；食品  让服务；知识产权服务；会议展览服务；
        机械加工销售 ；自 营和代理各类商品及技  食品机械加工销售；自营和代理各类商品
        术的进出口业务；货物运输。            及技术的进出口业务（国家限定企业经营

                                              或禁止进出口的商品和技术除外）；普通
                                              货物运输。（依法须经批准的项目，经相
                                              关部门批准后方可开展经营活动）

                                                第十九条 公司由江苏恒顺集团有限公司、
                                              镇江市牛奶公司、镇江广玉兰宾馆、镇江市豆制
                                              品厂、镇江生宝药业有限责任公司以发起方式设
                                              立。设立时，各发起人及其认购股份数、出资方
                                              式、出资时间的情况，具体如下：

                                                            认购股

                                              序  发起人名  份数  出资方  出资
                                              号    称              式    时间
        第十九条  公司由江苏恒顺集团有                （股）

    限公司、镇江市牛奶公司、镇江广玉兰宾      江苏恒顺  78,435  净资产  1999
    馆、镇江市豆制品厂、镇江生宝药业有限  1  集团有限                  年8月
                                                    公司    ,000    折股  10 日
    责任公司以发起方式设立。设立时，江苏

3    恒顺集团有限公司作为发起人之一持有                                  1999
                                                  镇江市牛  2,178,  净资产

    公司 78,435,000 股，占总股本的 90%，  2  奶公司    750    折股  年8月
    出资方式为净资产折股，出资时间为 1999                                  10 日
    年 8 月 10 日。                                                        1999
                                                  镇江广玉  2,178,  净资产  年8月
                                              3  兰宾馆    750    折股

                                                                              10 日
                                                                              1999
                                                  镇江市豆  2,178,  净资产  年8月
                                              4  制品厂    750    折股

                                                                              10 日
                                                  镇江生宝  2,178,  净资产  1999
                                              5  药业有限                  年8月
                                                  责任公司  750    折股  10 日

        第二十四条  公司在下列情况下，可      第二十四条  公司在下列情况下，可
    以依照法律、行政法规、部门规章和本章  以依照法律、行政法规、部门规章和本章
    程的规定，收购本公司的股份：          程的规定，收购本公司的股份：

        （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；

4        （二）与持有本公司股份的其他公司      （二）与持有本公司股份的其他公司
    合并；                                  合并；

        （三）将股份用于员工持股计划或者      （三）将股份用于员工持股计划或者
    股权激励；                              股权激励；


        （四）股东因对股东大会作出的公司      （四）股东因对股东大会作出的公司
    合并、分立决议持异议，要求公司收购其  合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    股份的；                                股份的；

        (五)将股份用于转换上市公司发行      (五)将股份用于转换上市公司发行
    的可转换为股票的公司债券；            的可转换为股票的公司债券；

        (六)上市公司为维护公司价值及股      (六)上市公司为维护公司价值及股
    东权益所必需。                        东权益所必需。

        公司因前款第(一)项、第(二)项规定      除上述情形外，公 司不进行买卖本公
    的情形收购本公司股份的 ，应 当经股东大  司股份的活动。

    会决议 ；公司因前款第(三)项、第(五)项、

    第(六)项规定的情形收购本公司股份的，

    可以依照公司章程的规定或者股东大会

    的授权 ，经 三分之二以上董事出席的董事

    会会议决议。

        公司依照本条第一款规定收购本公

    司股份后，属于第(一)项情形的，应当自

    收购之日起十日内注销；属于第(二)项、

    第(四)项情形的 ，应 当在六个月内转让或

    者注销；

        属于第(三)项、第(五)项、第(六)项

    情形的 ，公 司合计持有的本公司股份数不

    得超过本公司已发行股份总额的百分之

    十，并应当在三年内转让或者注销。

        上市公司收购本公司股份的，应当依

    照《中华人民共和国证券法》的规定履行

    信息披露义务 。上 市公司因本条第一款第

    (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形

    收购本公司股份的，应当通过公开的集中

    交易方式进行。

        公司不得接受本公司的股票作为质

    押权的标的。

        除上述情形外，公司不进行买卖本公

    司股份的活动。

        第二十五条  公司收购本公司股份，      第二十五条  公司收购本公司股份，
5    可以选择下列方式之一进行：            可以通过公开的集中交易方式，或者法律

        （一） 证券交易所集中竞价交易方  法规和中国证监会认可的其他方式进行。
    式；                                        公司因本章程第二十四条第一款第
        （二） 要约方式；