股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2020-014
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：
每10股派发现金红利2.07 元（含税）；
每10股转增2.8 股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2019年度利润分配预案的主要内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润324,555,122.07元，按母公司2019年度实现净利润296,100,027.43元，提取2019年度法定盈余公积金29,610,002.74元，加上年初未分配利润824,389,708.32元，减去2019年已向股东支付的现金股利94,027,128.00 元后，可供股东分配利润为
1,025,307,699.65 元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司 2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.07 元（含税）。截止 2019 年 12 月 31
日公司总股本 783,559,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 162,196,795.80 元（含税）, 剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2.8 股。截止 2019 年
12 月 31 日公司总股本 783,559,400 股，以此计算共转出资本公积金 219,396,632.00
元，转增完成后，公司总股本将增加至 1,002,956,032 股。
鉴于资本公积转增股本将增加注册资本，将提请股东大会同意增加相应股本及修改《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》相关条款，并授权董事长或其授权代表办理监管报批及工商变更登记手续等事宜。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月17日召开的第七届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并一致通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司的经营需要、发展规划及相关法律、法规及《公司章程》的规定，与公司的规模、发展阶段、经营能力相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。独立董事同意公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月17日召开的第七届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案客观反映公司2019 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二○年四月二十一日
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