600305 沪市 恒顺醋业

 股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2020-004

            江苏恒顺醋业股份有限公司

        第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司
会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 4 月 7 日以邮
件、传真和电话的方式发出。公司本届董事会有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事长杭祝鸿先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：议案一、《公司 2019 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案二、《公司 2019 年度报告和年度报告摘要》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案三、《公司 2019 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案四、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2020-014）。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案五、《公司 2019 年度内部控制评价报告》


  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案六、《公司独立董事 2019 年度述职报告》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案七、《关于公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票（三位关联董事对本

议案履行了回避表决程序），表决通过。

  公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-006）。议案八、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：临 2020-007）。
议案九、审议通过《关于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

  为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟在2020年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品。

  公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒
顺醋业股份有限公司关于 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2020-008）。

  议案十、审议通过《关于公司会计政策变更议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-009）。

  议案十一 、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2020-010）。

  议案十二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-011）。

    特此公告！

                                            江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                二○二○年四月二十一日