股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2019-003
江苏恒顺醋业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年4月12日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年3月28日以传真和电话的方式发出。公司本届董事会有董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长张玉宏先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
议案一、《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案二、《公司2018年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案三、《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案四、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，公司拟以2018年12月31日总股本78,355.94万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）的比例实施利润分配，预计共分配现金股利94,027,128.00元，剩余未分配利润转入下次分配。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份
有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2019-005）。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案五、《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案六、《公司2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案七、《公司独立董事2018年度述职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案八、《关于公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票（三位关联董事对本议案
履行了回避表决程序），表决通过。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-006）。议案九、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：临2019-007）。
议案十、审议通过《关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟在2019年度使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的期限为一年以内
的、安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。公司本次使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述购买理财产品的资金额度范围内待命投资决策权，并签署相关法律文件。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2019-008）。
议案十一、审议通过《关于委托经营的议案》
公司将所属全资子公司镇江恒顺商城有限公司,委托控股股东江苏恒顺集团有限公司所属全资子公司江苏恒顺置业发展有限公司进行运营，并授权公司经营班子与之签订《委托经营管理镇江恒顺商城有限公司合同》。由于恒顺集团是公司第一大股东，持股比例44.63%，故上述交易构成关联交易。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-009）。
议案十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2019-010）。
议案十三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》的相关规定和中国证监会于2018年9月30日发布的修订后的新版《上市公司治理准则》等文件的有关要求，结合公司实际情况，修改《董事会议事规则》部分条款。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-011）。
议案十五、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-012）。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日
