股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2018-009
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第七届董事会第三次会议审议并一致通过《关于公司
2017年度利润分配
预案的议案》 ，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司拟以2017年12月31日总股本60,273.80万股为基数，每10股派发现金股利1.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润280,897,521.51元，按母公司实现净利润203,696,441.16元提取10%的法定盈余公积金20,369,644.12元，加上年初未分配利润411,379,753.87元，减去2017年已向股东支付的现金股利51,232,730.45元后，可供股东分配利润为620,674,900.81元。
根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2017年度利润分配预案拟为：拟以公司2017年12月31日总股本60,273.80万股为基数，每10股派发现金股利1.40元（含税），预计分配现金股利84,383,320.00元，剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以2017年12月31日总股本60,273.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增18,082.14万股。本次转增完成后公司总股本将变更为78,355.94万股。
本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、董事会审议2017年度利润分配预案的情况
公司第七届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、独立董事意见
各位独立董事认为：公司2017年度利润分配方案符合公司的经营需要、发展规划及相关法律、法规及《公司章程》的规定，与公司的规模、发展阶段、经营能力相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2017 年度利润分配预案。四、监事会意见
公司第七届监事会第三次会议一致审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案
的议案》，同意将本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。表决结果：3票
同意，0 票弃权，0 票反对。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
