600303 沪市 曙光股份

ST曙光:ST曙光独立董事专门会议2024年第二次会议决议
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司）第十一届董
事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年11月13日以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举
独立董事于敏召集并主持，应出席独立董事3人，实际出席独立董事
3人，会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关
规定。
独立董事本着独立客观的原则，在专门会议上审议了如下事项，
形成了如下决议和审查意见；
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