股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-023
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2023 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第七次
会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-
469,940,549.48 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为
-394,654,804.62 元。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年4 月25 日召开第十一届董事会第七次会议以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次
会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。
独立董事认为：本次利润分配方案符合公司的实际情况和经营发展需要，符合有关法律、法规和公司章程规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第三次会议审议
通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2023 年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的利润分配
政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，
符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024 年 4 月 26 日
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