600303 沪市 ST曙光

  股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-115

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

    一、董事会会议召开情况

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于

2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》

中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说

明”的规定，公司于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件方式发出

会议通知，召集人亦做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际
表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于调整公司审计委员会和提名委员会委员的
议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》
和专门委员会议事规则等有关规定，原董事会提名委员会委员蒋婉选
举为董事会审计委员会委员，不再担任提名委委员；原董事会审计委

员会权维选举为提名委员会委员，不再担任审计委委员，其他主任委员、委员不变。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    公司修订的《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于制定<重大事项报告制度>的议案》。

    公司《重大事项报告制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    公司同意聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

  特此公告。

                              辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2023 年 12月 29 日