600303 沪市 ST曙光

  股票简称：曙光股份  证券代码：600303 编号：临 2021-031

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

    九届三十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届三十二次董事会会议通知
2021 年 5 月 12 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月
17 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明”的规定，公司于 2021 年 5 月 12 日以电话方式发出会议通知，
召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会董事审议、表决，通过如下决议：

  一、审议通过了关于聘任郭宋君先生担任公司董事会秘书的议案
  根据工作需要，经董事长提名，董事会聘任郭宋君先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

  公司独立董事对该事项发表了同意聘任郭宋君先生担任公司董
事会秘书的独立意见。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                    2021 年 5 月 17 日


    附：郭宋君先生简历

  郭宋君，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
本科学历，历任唐山冀东水泥股份有限公司与唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室主管、常州强力电子新材料股份有限公司上市与董事会办公室负责人、证券事务代表与北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室经理，成功主导了常州强力电子新材料股份有限公司创业板上市、唐山冀东装备工程股份有限公司借壳上市。已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。