600303 沪市 ST曙光

  股票简称：曙光股份  证券代码：600303 编号：临 2020-018

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司

      2019 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.021 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、 利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）46,637,226.33 元，截止
2019 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 851,731,102.58 元。经董事会
决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）。截至
2019 年 12 月 31 日，公司总股本 675,604,211 股，以此计算合计拟派
发现金红利 14,187,688.43 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.42%。资本公积金不转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  1、 董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司九届十五次董事会以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们认真审议了《关于 2019 年度利润分配的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

  本次利润分配预案符合公司的实际情况和经营发展需要，符合有关法律、法规和公司章程规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，
不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  3、监事会意见

  监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将其提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                  2020 年 4 月 28 日