600302 沪市 标准股份

证券代码：600302            证券简称：标准股份            公告编号：2023-055
          西安标准工业股份有限公司

        第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
的通知及会议资料于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议
于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案：

    1、审议并通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2023-056）。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-057）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            西安标准工业股份有限公司
                                                          董  事  会
                                              二〇二三年十一月十七日