证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-004
西安标准工业股份有限公司
关于修订《公司章程》及利润分配政策
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次修订《公司章程》及利润分配政策部分条款尚需提交公司股东大会审议，
并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
根据公司战略转型发展需要和证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证
券交易所《上市公司现金分红指引》以及公司实际发展情况，在促进公司持续发
展的同时，为进一步保障投资者合法权益和加强投资者回报，公司拟对《公司章
程》及利润分配政策部分条款进行修订。具体情况如下：
一、《公司章程》及利润分配政策修订内容与原因说明
修订前 修订后 修订原因
第十二条 公司的经营宗旨：努 第十二条 公司的经营宗旨：努力适应市 2020 年度，公司
力适应市场经济的客观要求，充 场经济的客观要求，充分利用资金、品牌、 积极推进战略转分利用资金、品牌、人才的优势， 人才的优势，不断开发高新技术产品，开 型，学习陕鼓集
不断开发高新技术产品，开拓国 拓国内外市场，振兴中国民族缝制设备制 团 先 进 管 理 经
内外市场，振兴中国民族缝制设 造工业；努力使公司持续良好地发展，为 验，致力于“为
备制造工业；努力使公司持续良 投资者谋取最大利益。 环境与服饰文明
好地发展，为投资者谋取最大利 在国家产业政策的指导下，抓住产业 提供智慧绿色的
益。 成长机会，以“为环境与服饰文明提供智 系统解决方案和
慧绿色的系统解决方案和系统服务”为使 系统服务”，成为
命，全力推进“两个转变”发展战略，实 员工爱戴、令人
现两个目标，成为员工爱戴、令人尊敬的 尊敬的企业。将
企业，成为创造环境与服饰文明的企业。 上述战略和企业
为客户、股东、员工、社会创造最大价值。 文化写入章程，
公司秉承“向上向善、优良风气创未 有助于引领公司
来”的核心价值观，以成就客户为核心， 未来发展。
践行“奋斗者文化、诚信文化、责任文化、
规则文化、创新文化、感恩文化”；公司
实行归零赛马管理机制，坚持发展是硬道
理，为第一要务；坚持防风险是硬约束，
为第一责任；坚持利润是硬任务，为第一
目标。
公司根据法律法规及业务发展需要，
在人力资源、财务、采购和销售方面实行
“四统一”管理模式，以创造最佳经营管
理效益，维护全体股东利益。
第一百九十五条 公司实施现 第一百九十五条 公司实施现金分红时须 根据公司实际情
金分红时须同时满足下列条件： 同时满足下列条件： 况，落实《证券
公司当年实现的净利润为 （一）公司当年实现的净利润为正数且当 法》和上交所《上
正数且当年末累计未分配利润 年末累计未分配利润为正数，并且公司现 市公司现金分红为正数，并且公司现金充裕，实 金充裕，实施现金分红不会影响公司后续 指引》中现金分
施现金分红不会影响公司后续 持续经营； 红的相关要求，
持续经营。 （二）审计机构对公司的该年度财务报告 进一步明确现金
公司无重大投资计划或重 出具标准无保留意见的审计报告； 分 红 的 具 体 条
大现金支出等事项发生(募集资 （三）公司无重大投资计划或重大现金支 件，增加审计意
金项目除外)。 出等事项发生(募集资金项目除外)。重大 见类型标准；有
重大投资计划或重大现金 投资计划或重大现金支出是指：公司未来 利于保障投资者
支出是指：公司未来十二个月内 十二个月内拟对外投资、收购资产或者购 的资产收益权。拟对外投资、收购资产或者购买 买设备的累计支出超过本章程规定的董事
设备的累计支出超过本章程规 会的权限范围。
定的董事会的权限范围。
公司该年度经营活动净现
金流量增加额不低于5000万元。
非经常性损益形成的利润、
公允价值变动形成的资本公积
和未分配利润不得用于现金分
红。
新增 第一百九十六条 公司出现以下情形之一 明确可以不实施
的，可以不实施现金分红： 现金分红的具体
（一）审计机构对公司该年度财务报告未 条件，进一步规
出具标准无保留意见的审计报告； 范 现 金 分 红 政
（二）公司期末资产负债率超过 70%； 策，有利于保障
（三）非经常性损益形成的利润、公允价 投资者的资产收
值变动形成的资本公积和未分配利润。 益权。
二、修订利润分配政策履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2021 年 3 月 15 日召开第八届董事会第六次会议，全票审议通过了《关
于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》，同意公司修订利润分配政
策部分条款。
（二）独立董事意见
公司独立董事就修订利润分配政策部分条款发表如下意见：公司本次修订利
润分配政策，是根据中国证监会和上海证券交易所上市公司现金分红相关规定，
结合公司实际状况进行修订，进一步明确了实施现金分红和可以不实施现金分红
的具体条件，在兼顾公司持续发展的基础上，有利于保障投资者的资产收益权等
合法权益。本次修订后的利润分配之现金分红政策更符合公司实际情况，具有可
操作性，未违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害投资者利
益的情形。同意本次修订公司利润分配政策。
（三）监事会审议情况
公司 2021 年 3 月 15 日召开第八届监事会第五次会议，全票审议通过了《关
于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》，同意公司修订利润分配政
策部分条款。
公司监事会认为：公司本次利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现
金分红指引》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形。
政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。
三、修订前后利润分配政策对比
修订前 修订后
第一百九十五条 公司实施现金分红时须 第一百九十五条 公司实施现金分红时须同时
同时满足下列条件： 满足下列条件：
公司当年实现的净利润为正数且当年 （一）公司当年实现的净利润为正数且当年末累
末累计未分配利润为正数，并且公司现金 计未分配利润为正数，并且公司现金充裕，实施充裕，实施现金分红不会影响公司后续持 现金分红不会影响公司后续持续经营；
续经营。 （二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标
公司无重大投资计划或重大现金支出 准无保留意见的审计报告；
等事项发生(募集资金项目除外)。 （三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事
重大投资计划或重大现金支出是指： 项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投产或者购买设备的累计支出超过本章程规 资、收购资产或者购买设备的累计支出超过本章
定的董事会的权限范围。 程规定的董事会的权限范围。
公司该年度经营活动净现金流量增加
额不低于 5000 万元。
非经常性损益形成的利润、公允价值
变动形成的资本公积和未分配利润不得用
于现金分红。
新增 第一百九十六条 公司出现以下情形之一的，可
以不实施现金分红：
（一）审计机构对公司该年度财务报告未出具标
准无保留意见的审计报告；
（二）公司期末资产负债率超过 70%；
（三）非经常性损益形成的利润、公允价值变动
形成的资本公积和未分配利润。
本次修订《公司章程》及利润分配政策部分条款尚需提交公司股东大会审议，
经股东大会审议通过后生效。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十六日
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