证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2019-005
西安标准工业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2019年4月12日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2019年4月23日下午14:00在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱寅先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告及公司2019年度财务预算方案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属于母公司净利润为28,371,695.30元，2018年末母公司未分配利润余额为271,444,143.96元。公司报告期内实现盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区红光路22号的39.782亩土地使用权被政府有偿收储，非经常性损益增加8,769.82万元所致。根据有关法律法规及《公司章程》第二百零一条的规定：
公司实施现金分红须同时满足五个条件，其中非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。从可持续发展和经营活动资金需求考虑，公司拟定2018年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本的利润分配预案。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，公司2019年继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计。该机构具有证券期货相关业务资格，在和公司的业务合作过程中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内部控制运行情况，符合公司的实际经营情况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直为公司提供审计服务，具有丰富的审计经验，且对公司业务流程等比较了解。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及摘要。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过了《公司2018年内部控制审计报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过了《公司2019年度投资者关系管理工作计划》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的工作计划全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过了《公司独立董事2018年度述职报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过了《公司审计委员会2018年度履职报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2019-006号公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李鸿先生回避表决。
13、审议并通过了《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的专项说明全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议并通过了《公司2019年购买短期保本理财产品的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2019-007号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议并通过了《公司申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司拟向银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次向银行申请授信事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议并通过了《公司会计政策变更的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
的2019-008号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告及其正文的议案》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及其正文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2019-009号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述第4、6、12、13、14、16项议案发表了独立意见（详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的独立意见全文）；上述第2、3、4、5、6、10、14、15项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十五日
