证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2018-004
西安标准工业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2018年4月13日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2018年4月26日下午13:00在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱寅先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告及公司2018年度财务预算
方案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表中
归属于母公司净利润为-6,256,695.27 元。2017 年末母公司未分配利润余额为
243,819,039.45 元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司实施现金
分红需以“当年实现的净利润为正数”为前提，鉴于报告期内归属于母公司的净利润为负数，因此2017年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，公司2018年继续聘请希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计。该机构具有证券期货相关业务资格，在和公司的业务合作过程中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内部控制运行情况，符合公司的实际经营情况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直为公司提供审计服务，具有丰富的审计经验，且对公司业务流程等比较了解。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及摘要。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过了《公司2017年内部控制审计报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过了《公司2018年度投资者关系管理工作计划》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的工作计划全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过了《公司审计委员会2017年度履职报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过了《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常
关联交易预计的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2018-006号公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李鸿先生回避表决。
13、审议并通过了《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来专项说明的议案》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的专项说明全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议并通过了《公司2018年购买短期保本理财产品的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2018-007号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议并通过了《公司申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司拟向银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议并通过了《公司吸收合并全资子公司的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2018-008号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议并通过了《公司会计政策变更的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2018-009号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2018-010号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告及其正文的议案》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及其正文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-011号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述第4、6、12、13、14、17、18项议案发表了独立意见
（详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的独立意见全文）；上述第2、3、4、
5、6、10、14、15、16、18项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十八日
