证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-080
广西华锡有色金属股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12
日召开第九届董事会第六次会议（临时），审议并通过了《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度>议案》等 12 项议案，现将相关事项公告如下：
一、公司章程及部分制度修订的具体情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：
序号 制度名称 变更情况 审批机构
1 公司章程 修订 股东大会
2 独立董事工作制度 修订 股东大会
3 独立董事专门会议工作制度 制定 董事会
4 董事会审计委员会实施细则 修订 董事会
5 董事会提名委员会实施细则 修订 董事会
6 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 董事会
7 筹融资管理制度 修订 董事会
8 担保管理制度 修订 董事会
9 资金管理制度 修订 董事会
10 对外捐赠管理办法 修订 董事会
11 内部审计管理制度 制定 董事会
12 工资总额管理办法 修订 董事会
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1、2 项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，上述 3-12 项无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。
《公司章程》和各专门委员会实施细则修订对照表详见附件。修订后的《公司章程》及其他制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
附件：
《公司章程》及部分治理制度修订对比表
制度名称 条款 修订前 修订后
第五十六条 公司董事会、单独或合并持有公 第五十六条 公司董事会、单独或合并持有公司股份百分之
司股份百分之三以上的股东，可以向股东大会提名 三以上的股东，可以向股东大会提名非独立董事候选人；公司监
非独立董事候选人；公司监事会、单独或合并持有 事会、单独或合并持有公司股份百分之三以上的股东，可以向股
公司章程 第五十六条 公司股份百分之三以上的股东，可以向股东大会提 东大会提名非职工代表担任的监事候选人；公司董事会、监事会、
名非职工代表担任的监事候选人；公司董事会、监 单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东，可以向股东大会
事会、单独或合并持有公司股份百分之一以上的股 提名独立董事候选人；依法设立的投资者保护机构可以公开请求
东，可以向股东大会提名独立董事候选人。 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
制度名称 条款 修订前 修订后
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关
董事会将在两日内披露有关情况。 情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 事人数少于董事会成员的三分之一、专门委员会中独立董事所占
第一百零一 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履 的比例不符合公司章程的规定或者独立董事中没有会计专业人
条
行董事职务。 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，公司应当自独立董
董事会时生效。 事提出辞职之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生
效。
第一百零八条 专门委员会成员全部由董事 第一百零八条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
第一百零八 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数
条 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级
会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 管理人员的董事，召集人为独立董事中的会计专业人士。董事会
制度名称 条款 修订前 修订后
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十九条 董事会决议表决方式为：举 第一百二十九条 董事会决议表决方式为：举手表决或记名
手表决或记名书面表决方式。 书面表决方式。
第一百二十 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用
九条
提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会 电子通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
董事签字。
第一百六十五条 公司利润分配方案的审议程 第一百六十五条 公司利润分配方案的审议程序
序 （一）公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论
（一）公司董事会就利润分配方案的合理性 并形成详细的会议记录。独立董事应当对利润分配预案进行充
进行充分讨论并形成详细的会议记录。独立董事 分审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预
第一百六十 应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可 案，并直接提交董事会审议。公司利润分配方案由董事会审议
五条
以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并 通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行
直接提交董事会审议。公司利润分配方案由董事 审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟
会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对现 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小
金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道 股东关心的问题。
制度名称 条款 修订前 修订后
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充 （二）公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不
分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小 采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到第一百六十四
股东关心的问题。 条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网
（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正 络投票方式。
的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分 （三）公司因前述第一百六十四条规定的特殊情况而不进
红比例未达到第一百五十六条规定的，股东大会 行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留
审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票 存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明后提交
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