证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-053
广西华锡有色金属股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日
召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则>议案》等相关议案，现将相关事项公告如下：
一、公司章程及治理制度修订的具体情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：
序号 制度名称 变更情况 审批机构
1 公司章程 修订 股东大会
2 股东大会议事规则 修订 股东大会
3 董事会议事规则 修订 股东大会
4 监事会议事规则 修订 股东大会
5 关联交易管理制度 修订 股东大会
6 投资管理制度 修订 股东大会
7 董事会战略委员会实施细则 修订 董事会
8 董事会审计委员会实施细则 修订 董事会
9 董事会提名委员会实施细则 修订 董事会
10 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 董事会
11 信息披露管理制度 修订 董事会
12 重大信息内部报告制度 制定 董事会
13 内幕信息知情人管理制度 修订 董事会
14 董事会向经理层授权管理办法 修订 董事会
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1-6 项尚需提交公司股东大
会审议通过后方可生效，上述 7-14 项无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。
《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表所列条款，其他条款无实质性修订。其中，非实质性修订如段落格式、条款编号、标点符号、数字（除注册资本、股本数、统一社会信用代码、邮政编码和部分日期外）修改为相应的中文形式等因不涉及实质性变更不再逐条列示。
修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日
附件：
《公司章程》修订对比表
条款 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
第一
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券 人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
条
交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《中 国 《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程
共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关 指引 》《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司住所：广西壮族自治区南宁市良庆 第六条 公司住所：南宁市良庆区体强路 12 号
第六
区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 9 层。 北部湾航运中心 B 座 9 层。
条
邮政编码：530201 邮政编码：530201
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：许可 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：许
项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四 可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和
类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产； 第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学
建设工程设计；自来水生产与供应；检验检测服务； 品生产；建设工程设计；自来水生产与供应；检验
道路危险货物运输；建设工程施工（除核电站建设经 检测服务；道路危险货物运输；非煤矿山矿产资源
营、民用机场建设）；非煤矿山矿产资源开采；特种 开采；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电
设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安 电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；公
第十 装、维修和试验；建设工程监理；公路工程监理；水 路工程监理；测绘服务；水利工程建设监理；建设四条 运工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设 工程质量检测；水运工程监理；建设工程 施工。（依
施项目工程总承包；测绘服务；水利工程建设监理； 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
工程造价咨询业务；建设工程质量检测。（依法须经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 证件为准）一般项目：工 程 造价咨询 业务；货物进
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 出口；以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色
一般项目：货物进出口；以自有资金从事投资活动； 金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色
选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压 金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；
延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金 污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技
条款 修订前 修订后
属材料销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；
普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修 专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；通
理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售； 用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产
机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品 品）；建筑材料销售；计量技术服务；住房租赁；
销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；计量 非居住房地产租赁；日用百货销售；金属矿石销售；
技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货 非金属矿及制品销售；机械设备销售；公路水运工
销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设 程试验检测服务；工程管理服务；机械零件、零部
备销售；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务。 件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 依法自主开展经营活动）。
展经营活动）。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 有下列情形之一的除 外：
股份: (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； 励；
第二
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
十四
决议持异议，要求公司收购其股份的。 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
条
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活
动。
第三 第三十五条 股东大会、董事会的决议违反法律、 第三十五条 股东大会、董事会的决议内容违
十五 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
条 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中 无效。
条款 修订前 修订后
小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠
者的合法权益。 中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 投资者的合法权益。
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式
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