证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临 2023-037
南宁化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023
年 5 月 5 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 5 月 8
日下午在公司会议室现场召开，应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。全体董事一致推举董事蔡勇先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举蔡勇先生任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2023-039）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举杨凤华女士任公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2023-039）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期与公司第九届董事会任期一致，具体如下：
1、战略委员会：蔡勇先生（主任委员）、蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生、杨凤华女士、吴乐文先生
2、审计委员会：蓝文永先生（主任委员）、黎鹏先生、陈珲先生、蔡勇先生、余凯之先生
3、薪酬与考核委员会：陈珲先生（主任委员）、蓝文永先生、黎鹏先生、蔡勇先生、杨凤华女士
4、提名委员会：黎鹏先生（主任委员）、蓝文永先生、陈珲先生、蔡勇先生、杨凤华女士
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2023-039）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，聘任孙国权先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2023-039）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会审议通过，聘任公司高级管理人员如下：
1、聘任杨凤华女士为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、聘任吴乐文先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、聘任胡明振先生为公司副总经理兼总工程师，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、聘任郭妙修先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、聘任孙国权先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6、聘任张锋先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2023-039）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案》
同意变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所，同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告》（2023-040）、《南宁化工股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、住所及修订<公司章程>的公告》(临2023-041)。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《南宁化工股份有限公司章程》，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、住所及修订<公司章程>的公告》(临2023-041)。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
同意调整公司组织机构，具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》(临 2023-042)
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 25 日下午 14：30 在广西壮族自治区柳州市城中区桂
中大道 9 号华锡大厦 3 楼桂华厅，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023
年第二次临时股东大会，审议《南宁化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(临 2023-043)。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
查看PDF原文
