600301 沪市 南化股份

证券代码：600301            证券简称：南化股份          编号：临 2023-028

                    南宁化工股份有限公司

            第八届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于
2023 年 4 月 13 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 4 月
17 日上午以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董
事长黄葆源先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，现提名蔡勇先生、杨凤华女士、余凯之先生、吴乐文先生、胡明振先生、郭妙修先生、蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生为公司第九届董事会董事候选人，其中蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生为公司独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  上述董事候选人均未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  分项表决情况如下：

  1、提名蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  2、提名杨凤华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  3、提名余凯之先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  4、提名吴乐文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人


  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  5、提名胡明振先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  6、提名郭妙修先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  7、提名蓝文永先生为公司第九届董事会独立董事候选人

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  8、提名黎鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  9、提名陈珲先生为公司第九届董事会独立董事候选人

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人任期资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

                                                南宁化工股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 17 日