600301 沪市 南化股份

证券代码：600301          证券简称：南化股份        编号：临 2023-029

                    南宁化工股份有限公司

            第八届监事会第二十三次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知
于 2023 年 4 月 13 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年
4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议
由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会对《关于公司监事会换届选举的议案》进行讨论和表决，同意推荐陆春华先生、何典治先生、叶亚斌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

  本议案分项表决如下：

  1、提名陆春华先生为公司第九届监事会非职工监事候选人；

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、提名何典治先生为公司第九届监事会非职工监事候选人；

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、提名叶亚斌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交股东大会审议通过。

  公司第九届监事会将由上述三名非职工监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事李有仁先生、周克先生共同组成，待公司第九届监事会成立之日起正式任职。
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

                                              南宁化工股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 17 日