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600301 沪市 南化股份


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南化股份:南宁化工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议的公告

公告日期:2023-04-12

南化股份:南宁化工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600301            证券简称:南化股份          编号:2023-021

                    南宁化工股份有限公司

            第八届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于
2023 年 3 月 30 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 4 月
10 日上午以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事 9 名,实到 9 名。会议由董
事长黄葆源先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本报告在股东大会上向股东报告。

    四、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司董事会认为:公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备和资产核销。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于计提资产减值准备和资产核销的公告》。

    五、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》


  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》。

    七、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度母公司实现净利润2,722,177.88 元,加上年初未分配利润-1,073,702,210.30 元,期末未分配利润为-1,070,980,032.42 元。

  因公司 2022 年期末累计可分配利润为负,董事会拟 2022 年度不进行利润分配,也
不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    九、审议通过《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的公告》。

    十、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。


    十一、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    十二、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司将召开 2022 年度股东大会,审议上述有关事项,股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

  特此公告。

                                                南宁化工股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 12 日
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