证券代码：600301 证券简称：ST 南化 编号：临 2012-14
南宁化工股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司 2011 年度股东大会，于 2012 年 5 月 25 日上午在南宁市南建
路 26 号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
80,191,746 股，占公司总股本的 34.10%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，
会议由董事长覃卫国先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司董事会 2011 年度工作报告》；
本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
二、审议通过《公司监事会 2011 年度工作报告》；
本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
三、审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要》；
本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
四、审议通过《关于核销坏账的议案》；
本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
五、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》；
本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
六、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》；
本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司净利润 -246,712,317.15
元，加上年初未分配利润 -365,770,398.42 元，期末未分配利润为 -612,482,715.57
元。
本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
七、审议通过《关于向金融机构融资的议案》；
本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
根据公司生产经营资金需求，拟向银行业金融机构申请综合授信，包括流动资金贷
款、银行承兑汇票、贸易融资等融资方式，融资余额不超过人民币叁亿元正(￥30,000 万
元)，其中：广西北部湾银行、南宁市区农村信用合作联社各 15,000 万元。授权董事长办
理贷款相关事宜。
八、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机
构的议案》
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本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
为维持审计工作的连续性、高效性，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为
公司 2012 年度审计机构，审计费用为 45 万元。
九、审议通过《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》；
公司于 2009 年 4 月与南宁化工集团有限公司和南宁中南油化工有限公司签订的日常
关联交易协议已到期，根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》第 10.2.14 条
的规定，公司日常关联交易协议需重新履行相关审议程序和披露义务，有效期为 3 年。
1、审议通过公司与南化集团日常的关联交易协议
双方签署的日常关联交易协议到期并重新签订的有：《机器设备维修服务协议》、《仓
储运输服务协议》、《能源动力(水、电、汽)供应协议》、《销售货物协议》、《“双六”工程
土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《保卫服务协议》、《消防服务协议》和《保洁
服务协议》。
2011 年度日常关联交易总额为 4105 万元，预计 2012 年度日常关联交易总额为 3600
万元。
本事项关联股东南化集团回避表决。
表决情况：经逐项审议各协议，均以 4,943,688 股赞成，占出席会议有表决权股份
的 100%、0 股反对、0 股弃权。
2、审议通过公司与南宁中南油化工有限公司的日常关联交易协议
双方签署的日常关联交易协议到期并重新签订的有：《水电汽供应协议》、《销售货物
协议》和《房产租赁协议》。
2011 年度日常关联交易总额为 846 万元，预计 2012 年度日常关联交易总额为 1000
万元。
表决情况：经逐项审议各协议，均以 80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份
的 100%、0 股反对、0 股弃权。
十、审议通过《关于增加公司经营范围内容的议案》。
本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
根据公司生产经营食品添加剂盐酸、氢氧化钠产品的需要，公司经营范围拟增加“食
品添加剂”内容，并对公司章程第十三条“公司经营范围”和公司营业执照“经营范围”
进行修改。
本次股东大会经广西桂云天律师事务所薛有冰、李长嘉律师见证，并出具了法律意
见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序、表决结果等合法有效。
备查文件目录：
1．与上述各项议案有关的详细资料；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
3、律师出具的本次大会的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司董事会
2012 年 5 月 25 日
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