600300 沪市 维维股份

 证券代码：600300          证券简称：维维股份          公告编号：临 2023-004
          维维食品饮料股份有限公司

          2022 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  ●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 95,289,373.56 元，母公司净利润为 118,452,149.40 元，年末未分配利润为 468,627,358.54 元。经第八届董事会第十三次会议决议，公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 1,617,142,180 股，以此计算 2022 年度拟派发现金
红利人民币 29,108,559.24 元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.55%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0
票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对公司2022年度利润分配方案发表如下意见：2022年度利润分配方案符合公司现金分红政策及相关法律法规，充分考虑了公司未来的资金需求和公司的实际情况，能够兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的情形，我们同意该利润分配方案，同意提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                            维维食品饮料股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二三年三月二十五日