证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2022-018
维维食品饮料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 691,808,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3760
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航同志出席了会议；公司总经理赵惠卿同志，常务副总
经理唐士军同志，副总经理曹荣开同志、孟召永同志、曹军同志、陈洪卫同
志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,626,254 98.5282 8,941,200 1.2924 1,240,600 0.1794
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,657,754 98.5327 8,909,700 1.2878 1,240,600 0.1795
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,670,654 98.5346 8,896,800 1.2860 1,240,600 0.1794
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,538,554 98.5155 9,938,300 1.4365 331,200 0.0480
5、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,218,985 98.4693 8,793,200 1.2710 1,795,869 0.2597
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,015,085 98.4398 9,533,169 1.3780 1,259,800 0.1822
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,663,047 92.9687 8,847,200 6.1536 1,261,700 0.8777
8、 议案名称：关于成立维维股份食品饮料及现代农业产业投资基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,694,754 94.6918 9,952,600 5.1868 232,700 0.1214
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 604,659,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 48,108,107 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 28,770,969 73.6952 9,938,300 25.4564 331,200 0.8484
其 中 : 市
值50万以
下普通股
股东 3,745,300 64.2958 1,971,600 33.8466 108,200 1.8576
市值50万
以上普通
股股东 25,025,669 75.3436 7,966,700 23.9849 223,000 0.6715
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2021 年度 76,96 88.3167 8,941 10.2597 1,240 1.4236
董事会工作报 6,776 ,200 ,600
告
2 公司 2021 年度 76,99 88.3528 8,909 10.2235 1,240 1.4237
监事会工作报 8,276 ,700 ,600
告
3 公司 2021 年度 77,01 88.3676 8,896 10.2087 1,240 1.4237
财务决算报告 1,176 ,800 ,600
4 公司 2021 年度 76,87 88.2161 9,938 11.4038 331,2 0.3801
利润分配预案 9,076 ,300 00
5 公司独立董事 76,55 87.8494 8,793 10.0898 1,795 2.0608
2021 年度述职 9,507 ,200 ,869
报告
6 关于公司 2021 76,35 87.6154 9,533 10.9389 1,259 1.4457
年度董事、监事 5,607 ,169 ,800
及高级管理人
员薪酬考核情
况的议案
7 关于公司 2022 28,93 74.1066 8,847 22.6616 1,261 3.2318
年度日常关联 1,569 ,200 ,700
交易预计的议
案
8 关于成立维维 76,96 88.3127 9,952 11.4202 232,7 0.2671
股份食品饮料 3,276 ,600 00
及现代农业产
业投资基金的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案 7、8 回避了表决，关联股东维维集团股份有限公司对议案 7 回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所
律师：温泉、李文章
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加
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