证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-028
维维食品饮料股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月25日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到9人，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
1、通过了公司2018年度董事会工作报告；
2、通过了公司2018年年度报告及摘要；
3、通过了公司2018年度财务决算报告；
4、通过了公司2018年度利润分配预案；
根据立信会计师事务所出具的《维维食品饮料股份有限公司2018年度审计报告》和公司《2018年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定， 根据本公司的实际情况，就公司2018年度利润分配预案提出如下建议：
经审计，公司2018年度，合并报表归属于上市公司股东的净利润为64,717,643.21元，母公司净利润为125,381,631.29元，年末未分配利润为197,242,706.56元。
2018年度不进行利润分配，未分配利润用作股份回购和公司经营发展需要。
根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度公司已通过集中竞价交易方式回购股份32,832,936股，占公司总股本的比例为1.9637%，回购资金总额为97,679,479.13元。视同公司现金分红97,679,479.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的150.93%。
该预案需提交2018年年度股东大会审议。
5、通过了关于聘请公司2019年度审计机构的议案；
立信会计师事务所已为本公司服务多年，具有良好的合作关系。审计委员会对立信会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务人员业务素质较好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好按计划完成审计任务。经审计委员会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所友好协商。公司拟支付立信会计师事务所2019年度的财务报告审计费用为200万元、内部控制审计费用为90万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
6、通过了公司审计委员会2018年度履职情况报告；（详见2019年4月27日的上海证券交易所网站）
7、通过了公司独立董事2018年度述职报告；（详见2019年4月27日的上海证券交易所网站）
8、通过了公司2018年内部控制评价报告；（详见2019年4月27日的上海证券交易所网站）
9、通过了公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
董事会薪酬与考核委员会按照《维维食品饮料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》、董事会批准的《公司董事、监事薪酬确定办法》和《公司高级管理人员薪酬确定办法》，切实履行职责。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2018年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2019年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。
所支付的薪酬具体情况详见《年度报告》。
10、通过了关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；（详见2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
11、通过了关于会计政策变更的议案；（详见2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）
12、通过了关于召开2018年年度股东大会有关事项的议案。（详见2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
