证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-012
维维食品饮料股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年3月16日以
书面或电子邮件的形式发出通知，于2018年3月29日在本公司会议室召开。应
到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
1、通过了公司2017年度董事会工作报告；
2、通过了公司2017年年度报告及摘要；
3、通过了公司2017年度财务决算报告；
4、通过了公司2017年度利润分配预案；
根据立信会计师事务所出具的《维维食品饮料股份有限公司 2017年度审计
报告》和公司《2017年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相
关规定，根据本公司的实际情况，就公司2017年度利润分配预案提出如下建议：
经审计，2017年度归属于母公司的净利润为91,511,655.77元，母公司年末
未分配利润为134,559,238.40元。
公司拟按2017年末总股本167，200万股为基数，每10股派发现金红利 0.3
元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利50,160,000.00 元。
该预案需提交2017年年度股东大会审议通过后实施。
5、通过了关于聘请公司2018年度审计机构的议案；
立信会计师事务所已为本公司服务多年，具有良好的合作关系。审计委员会对立信会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务人员业务素质较好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好按计划完成审计任务。经审计委员会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构；
根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所友好协商。公司拟支付立信会计师事务所2018年度的财务报告审计费用为200万元、内部控制审计费用为90万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
6、通过了公司审计委员会2017年度履职情况报告。（详见2018年3月31
日的上海证券交易所网站）
7、通过了公司独立董事2017年度述职报告。（详见2018年3月31日的上
海证券交易所网站）
8、通过了公司2017年内部控制评价报告；（详见2018年3月31日的上海
证券交易所网站）
9、通过了公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
董事会薪酬与考核委员会按照《维维食品饮料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》、董事会批准的《公司董事、监事薪酬确定办法》和《公司高级管理人员薪酬确定办法》，切实履行职责。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2017年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2018年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。
所支付的薪酬具体情况详见《年度报告》。
10、通过了关于会计政策变更的议案。（详见2018年3月31日的《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）
11、通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案。（详见2018年3
月31日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
12、关于召开2017年年度股东大会有关事项的议案。（详见2018年3月31
日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十一日
