证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-026
蓝星安迪苏股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,731,747,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.5716
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持大会，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，Gérard Deman、朱小磊、葛友根、孙岩峰以
及独立董事丁远、Caroline Grégoire Sainte-Marie 因公务未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，路玮、潘勇因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,513,300 99.9864 83,300 0.0048 151,203 0.0088
2、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
3、 议案名称：2023 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
4、 议案名称：2023 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
6、 议案名称：续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
7、 议案名称：续订董监事、高级管理人员责任保险
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
8、 议案名称：2024 年董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,670,658 99.6490 5,925,942 0.3421 151,203 0.0089
9、 议案名称：修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,800 99.9789 212,800 0.0122 151,203 0.0089
10、 议案名称：修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规则》《蓝星安
迪苏股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,670,658 99.6490 5,925,942 0.3421 151,203 0.0089
11、 议案名称：开展外汇套期保值业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
12、 议案名称：长期分红政策调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
13、 议案名称：公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.01 议案名称：向特定对象发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
