600299 沪市 安迪苏

证券代码：600299          证券简称：安迪苏        公告编号：2023-016
      蓝星安迪苏股份有限公司

          第八届董事会第十一次会议

                  决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第八届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。
董事会会议通知和材料于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。
  参加会议的董事表决通过以下议案：
1.  审议通过关于《调整第八届董事会专门委员会成员》的议案

  因公司第八届董事会成员发生变化，相应调整公司第八届董事会薪酬委员会委员，调整后公司第八届董事会专门委员会构成如下：

  审计、风险及合规委员会：丁远先生（主任委员）、Caroline Grégoire Sainte-Marie女士和伍京皖先生

  提名委员会：臧恒昌先生（主任委员）、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc 先生、丁远先生和 Caroline Grégoire Sainte-Marie女士

  战略委员会：郝志刚先生（主任委员）、Gérard Deman 先生、Jean-MarcDublanc先生、葛友根先生、臧恒昌先生和伍京皖先生

  薪酬与考核委员会：Caroline Grégoire Sainte-Marie 女士（主任委员）、丁远
先生和朱小磊先生

  任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2.  审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

  《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见上海证券交易所网站：
  www.sse.com.cn。

  独立董事发表意见，同意上述议案。

  会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3.  审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议
  案

  会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

                                          蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                        2023年 6月 1 日