股票代码：600299 股票简称：星新材料 编号：临2004-007
蓝星化工新材料股份有限公司2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决;
本次会议第十项议案为关联交易议案,关联股东回避了表决。
第一部分：会议召开和出席情况：
蓝星化工新材料股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月19日上午9时3
0分在北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆召开,出席本次大会的股东及股东
代表2人,代表股份153,235,723股,占公司总股本63.85%,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。董事周传敏先生因公出差未能参加本次会议,会议由董事长文
亚非主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
第二部分：提案审议情况：
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过董事会2003年度工作报告(含年报)；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
二、审议通过监事会2003年度工作报告；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
三、审议通过关于修改公司章程的议案；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
四、审议通过关于周传敏、郭驯宙、高建军辞去董事的议案；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
五、审议通过关于选举陈志法、施洁、焦崇高为董事的议案；
本议案以累积投票制选举办法通过。
1、选举陈志法为董事
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持股份100%；
弃权票数：0反对票数：0
2、选举施洁为董事
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持股份100%；
弃权票数：0反对票数：0
3、选举焦崇高为董事
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持股份100%；
弃权票数：0反对票数：0
六、审议通过关于公司2003年度财务决算报告；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
七、审议通过关于公司2003年度利润分配议案；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
八、审议通过关于公司继续执行配股工作并对部分事项加以调整的议案；
(一)关于本次配股的可行性说明
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(二)具体发行方案
1、配股基数、配股比例和配股数量
本公司拟以2003年12月31日总股本240,000,000股为基数,向全体股东按每1
0股配售3股的比例配售,本次可配股份总数为72,000,000股,其中国有法人股可配
售48,000,000股,社会公众股可配售24,000,000股。
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
2、定价方式或价格
本次配股价格为公司2003年12月31日经审计的每股净资产之上,同时不高于
配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股份的平均收盘价格的80%。确定
依据如下：
(1)本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
(2)公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
(3)配股价格不低于公司2003年度财务报告中公布的每股净资产值；
(4)与主承销商协商一致的原则。
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：03、发行对象：为本次配股股权登记日登记在册的
所有本公司股东。
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
4、募集资金的用途及数额
(1)5万吨/年有机硅单体技改工程还贷项目,拟投资人民币8,000万元；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(2)2.5万吨/年离子膜烧碱工程,拟投资人民币4,946万元；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(3)离子膜烧碱工程配套设施项目,拟投资人民币4,991.16万元；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(4)苯酚丙酮装置技术改造项目,拟投资人民币4,913.8万元；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(5)上述募集资金合计数额为人民币22,850.96万元。若本次配股所募集的资
金量与拟投资项目所需资金量有剩余,剩余部分用于补充公司流动资金；如有缺
口,不足部分由公司自筹解决,董事会可根据项目建设的轻重缓急决定本次配股募
集资金的投入安排。
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(6)原(5)6000吨/年环氧树脂技术改造项目,拟投资2,952万元;(6)对控股子
公司南通星辰合成材料有限公司增资2,944万元不再列为配股项目。
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
5、本次配股决议的有效期限
本次配股的有关决议自股东大会通过之日起有效期一年。
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
6、董事会拟提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项。
(1)在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内,决定本次配股的具体数
量、每股发行价格及其他相关事宜；
(2)根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次发行的起止日期；
(3)在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及办理工商变更登记；
(4)全权办理本次配股申报事宜。
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(三)募集资金使用的可行性报告
(1)5万吨/年有机硅单体技改工程还贷项目
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(2)2.5万吨/年离子膜烧碱工程
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(3)2.5万吨/年离子膜烧碱工程配套设施项目
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
(4)苯酚丙酮装置技术改造项目
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
该配股预案报中国证券监督管理委员会核准后实施。
九、审议通过关于公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
十、审议通过关于公司与中国蓝星(集团)总公司签署《经营服务协议》的议
案；
本项议案为关联议案,关联股东中国蓝星(集团)总公司回避表决,其他出席会
议非关联股东所持表决权票数为：2,254,759
同意票数：2,254,759占出席会议非关联股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
十一、审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机
构的议案。
同意票数：153,235,723占出席会议股东所持表决权票数100%；
弃权票数：0反对票数：0
第三部分公证或者律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所张韶华律师现场见证,并出具法律
意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
第四部分备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字的公司2003年度股东大会决议；
(二)北京市君泽君律师事务所关于公司2003年度股东大会的法律意见书。
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
二○○四年三月十九日
