证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-014
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,588,802,961
其中：A 股股东持有股份总数 1,566,470,288
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22,332,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.7677
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9698
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7979
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先
生和鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,565,556,484 99.9416 319,716 0.0204 594,088 0.0380
B 股 21,373,573 95.7053 959,100 4.2947 0 0
普通股合计： 1,586,930,057 99.8821 1,278,816 0.0804 594,088 0.0375
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,565,876,004 99.9620 196 0 594,088 0.0380
B 股 21,931,673 98.2044 401,000 1.7956 0 0
普通股合计： 1,587,807,677 99.9373 401,196 0.0252 594,088 0.0375
3、 议案名称：公司 2023 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,565,876,004 99.9620 196 0 594,088 0.0380
B 股 21,931,673 98.2044 401,000 1.7956 0 0
普通股合计： 1,587,807,677 99.9373 401,196 0.0252 594,088 0.0375
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,566,470,092 99.9999 196 0.0001 0 0
B 股 22,332,673 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,588,802,765 99.9999 196 0.0001 0 0
5、 议案名称：公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,566,470,092 99.9999 196 0.0001 0 0
B 股 22,332,673 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,588,802,765 99.9999 196 0.0001 0 0
6、 议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,565,876,004 99.9620 196 0 594,088 0.0380
B 股 21,931,673 98.2044 401,000 1.7956 0 0
普通股合计： 1,587,807,677 99.9373 401,196 0.0252 594,088 0.0375
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 1,519,796,796 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 46,673,296 99.9995 196 0.0005 0 0
股股东
其中:市值 50 万 45,087,308 99.9995 196 0.0005 0 0
以下普通股股东
市值50万以上普 1,585,988 100 0 0 0 0
通股股东
B 股股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通股 0 0 0 0 0 0
股东
持股 1%以下普通 22,332,673 100 0 0 0 0
股股东
其中:市值 50 万以 1,338,393 100 0 0 0 0
下普通股股东
市值 50 万以上普 20,994,280 100 0 0 0 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2023 年度利润分 69,005,969 99.9997 196 0.0003 0 0
配方案
5 公司股东分红回报规 69,005,969 99.9997 196 0.0003 0 0
划（2024 年-2026 年）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议的议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次会议还听取了独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024
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