证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2019-033
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
其中：A股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B股） 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 805,894,538
其中：A股股东持有股份总数 752,541,060
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 53,353,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.2404
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3185
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.9219
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张奕龄先生、李中秋先生、独立董事卢
淑琼女士、康喜先生均因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 43,191 0.0057 5,200 0.0008
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合计： 805,842,34799.9935 46,991 0.0058 5,200 0.0007
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
3、议案名称：2018年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
4、议案名称：关于修正2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
5、议案名称：关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进
行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 160,200 3.84954,001,35896.1505 0 0
B股 49,608,96792.98163,744,511 7.0184 0 0
普通股合计： 49,769,16786.53247,745,86913.4676 0 0
6、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
7、议案名称：关于调整董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
8、议案名称：关于调整监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
9、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 748,539,70299.4682 4,001,358 0.5318 0 0
B股 38,054,05371.324415,299,42528.6756 0 0
普通股合计： 786,593,75597.605019,300,783 2.3950 0 0
10、 议案名称：关于修订部分内控制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 52,779,87498.9248 542,204 1.0162 31,400 0.0590
普通股合计： 805,272,5439
