证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2018-028
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A股股东人数 1
境内上市外资股股东人数（B股） 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 475,724,375
其中：A股股东持有股份总数 420,000,000
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 55,724,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.0973
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.6977
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.3996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、李中
秋先生、独立董事康喜先生、史哲女士均因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席赵玉福先生因出差未能出席本次
会议；
3、公司董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,000,000 100.0000 0 0 0 0
B股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0
普通股合计： 475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,000,000 100 0 0 0 0
B股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0
普通股合计： 475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0
3、议案名称：2017年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,000,000 100 0 0 0 0
B股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0
普通股合计： 475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,000,000 100 0 0 0 0
B股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0
普通股合计： 475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0
5、议案名称：关于对公司2017年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进
行确认及对2018年度日常关联交易进行预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 0 0 0 0 0 0
B股 51,307,970 92.0745 4,416,405 7.9255 0 0
普通股合计： 51,307,970 92.0745 4,416,405 7.9255 0 0
6、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,000,000 100 0 0 0 0
B股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0
普通股合计： 475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0
7、议案名称：公司股东分红回报规划（2018-2020年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 420,000,000 100 0 0 0 0
B股 38,456,138 69.0113 17,231,037 30.9219 37,200 0.0668
普通股合 458,456,138 96.3701 17,231,037 3.6220 37,200 0.0079
计：
8、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,000,000 100 0 0 0 0
B股 53,894,766 96.7166 1,829,609
