证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-018 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日下午 4 时 30 分在当阳市国中安大厦
三楼会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金奎先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，形成决议公告如下：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举张金奎先生为公司第十一届董事会董事长。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张金奎先生为公司总经理。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》
同意聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生为公司副总经理；聘任刘逸民先生为公司财务总监；聘任郑滔为公司总工程师。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨晓凭先生为公司董事会秘书。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任万雪丹女士为公司证券事务代表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于设立第十一届董事会专业委员会及其组成人员的议案》。
战略委员会人员组成：张金奎、许泽伟、郭础宏、刘正斌、刘逸民、杨晓凭，召集人为张金奎。审计委员会人员组成：刘新发、郭础宏、江晓丹、张金奎、许泽铭，召集人为刘新发。提名委员会人员组成：郭础宏、刘新发、江晓丹、张金奎、许泽伟，召集人为郭础宏。考核委员会人员组成：江晓丹、郭础宏、刘新发、张金奎、许泽伟，召集人为江晓丹。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
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