600293 沪市 三峡新材

 证券代码：600293  股票简称：三峡新材编号：临 2023-011 号
        湖北三峡新型建材股份有限公司

    关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及

              内控审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡 新材”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报 告审计机构及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1、基本信息

  （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

  （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

  （3）组织形式：特殊普通合伙企业

  （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

  （5）首席合伙人：石文先

  （6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

  （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入
181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

  （8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及
制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，三峡新材同行业上市公司审计客户家数 8 家。

  2、投资者保护能力

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录

  （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律
处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行
为受到监督管理措施 20 次。

  （2）39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0
次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 42 人次、自律监管措施 0 次和

  （二）、项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：王郁，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2022 年起为三峡新材提供审计服务。最近 3 年签署 10 家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：方正，2014 年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计， 2011 年起开始在中审众环执业，
2022 年起为三峡新材提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司
审计报告。

  项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘钧，1999 年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，1998 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告。

  2、诚信记录

  项目质量控制复核合伙人刘钧、项目合伙人王郁、签字注册会计师方正最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  3、独立性

  中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师方正、项目质量控制复核人刘钧不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，2022 年度公司实际支付中审众环财务审计费用 130 万元，内控审计费用 60 万元，合计 190 万元。公司董事会授权经理层与中审众环协商 2023 年度
财务审计费用及内控审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  中审众环对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守、专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘用中审众环为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2022 年度财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

  独立董事认为：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会续聘该所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，同意将其提交公司股东大会审议。
  （三）董事会的审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议，会
议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

  （四）生效日期


  本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

  2、公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

  特此公告。

                        湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 25 日