证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-009 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十二次会议于 2023 年 4 月 10 日以电话、传真、电子邮件的方式发出
通知，于 2023 年 4 月 23 日上午在当阳市国中安大厦召开。董事长许锡
忠先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事许泽伟先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》；
四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年履职情况报告》；
五、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
六、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
七、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计
师王郁 、方正签署审核意见，2022 年公司实现净利润-293,510,307.46元，加期初未分配利润-1,366,404,921.43 元，累计可供股东分配的利润为-1,659,915,228.89 元。
鉴于公司可供股东分配利润为负， 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。
八、审议通过了《2023 年公司融资计划的议案》；
根据公司生产经营需要，2023 年公司拟向金融机构申请新增 3亿元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《公司关于续聘 2023 年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
十、审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》；
十一、审议通过了《公司 2022 年社会责任报告》；
十二、审议通过了《关于推荐公司第十一届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司第十届董事会将于 2023 年 6 月 22 日任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
经征询有关方面意见，拟提名张金奎、许泽伟、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、许泽铭、郭础宏、刘新发、江晓丹为公司第十一届董事会董事
候选人。其中郭础宏、刘新发、江晓丹为独立董事候选人。
十三、审议通过了《关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》；
十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
十五、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司董事会同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保。全体董事对该议案回避表决，同意将该议案提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；
公司定于 2023 年 5 月 18 日上午 10 时在当阳市国中安大厦三楼会
议室召开 2022 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5
月 12 日。
十七、审议公司 2023 年第一季度报告。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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