证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2022-017 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据公司回购股份、战略发展规划及中国证监会于 2022 年 1 月
5 日公布修订的《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》），拟
对公司章程作如下修改：
修改 修改事项 修改后内容
序号
1 根据公司回购股份完成 第六条公司注册资本为人民币1,160,145,046元。
情况，第六条公司注册 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变
资本为人民币 更的，股东大会在通过同意增加或减少注册资本决议
1,162,132,046 元变更 后，应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项
为注册资本为人民币 决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手
1,160,145,046 元。 续
2 根据《章程指引》，在第 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
一章总则中增加一条， 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
为第十二条，并按此调 供必要条件。
整公司章程后续条款的
序号及正文中引用的章
程条款序号
3 修改原第十三条规定的 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产和
公司经营范围 销售浮法玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、工程玻璃、汽
车加工玻璃、特种玻璃；建材及非金属矿产品的销售；
新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关
技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进
口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机
关批准，可适当调整投资方向及经营范围。
4 修改原第十九条公司股 第二十条 公司股份总数为 1,160,145,046 股，全
份 总 数 为 部为普通股。
1,162,132,046 股，全部
为普通股。
5 根据《章程指引》，修改 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
原第二十九条 本公司股份 5%以上的股东、，将其持有的本公司股票
或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
6 根据《章程指引》，修改 第四十一条 第一款第（十五）项 审议股权激励
原第四十条第一款第 计划和员工持股计划；
（十五）项
7 根据《章程指引》，修改 第四十二条 第一款第（一）项 公司及本公司控
原第四十一条第一款第 股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资
（二）项、第（二）项、 产的 50%以后提供的任何担保；
增加第（三）项，并调 第四十二条 第一款第（二）项 公司的对外担保
整本条后续款项序号 总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保；
第四十二条 第一款第（三）项 公司在一年内担
保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；
8 根据《章程指引》，修改 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表
原第七十八条 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东
投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
9 根据《章程指引》，删除
原第八十条
10 根据《章程指引》，修改 第一百零七条 第（八）项 在股东大会授权范围
原第一百零七条第（八） 内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
项 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
项；
11 根据《章程指引》，修改 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出
原第一百一十条 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。
如果每一次进行风险投资、购买出售资产的额度
超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，应报董事会
批准。
公司进行对外担保、委托理财、关联交易、对外
捐赠的权限适用中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所及本章程的有关规定。
12 根据《章程指引》，修改 第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人
原第一百二十六条 单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东
代发薪水。
13 根据《章程指引》，增加 第一百三十五条 公司高级管理人员应当忠实履
第一百三十五条，并调 行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级
整后续条款序号 管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公
司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承
担赔偿责任。
14 根据《章程指引》，修改 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真
原第一百三十九条 实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
该事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提请公
司股东大会审议。
附：
1、公司第十届董事会第九次会议决议
2、修订后的《公司章程》
特
查看PDF原文
