证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2020-015 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十八次会议于 2020 年 5 月 18 日以电话、传真、电子邮件的方式发出
通知，于 2020 年 5 月 28 日上午以现场会议结合通讯表决方式召开，现
场会议在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议董事长许锡忠先生授权董事、总经理张金奎先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
三、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《公司 2019 年度审计委员会履职报告》
五、审议通过了《公司 2019 年度报告正文及年度报告摘要》
六、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
七、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊签署审核意见， 2019 年公司实现净利润10,823,561.34 元，加期初未分配利润 599,701,632.34 元，提取
盈 余 公 积 2,343,051.72 元 , 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
608,182,141.96 元。
鉴于新型冠状肺炎疫情带来的重大不利影响，流动资金不足，公司拟不进行 2019 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
八、审议通过了《公司 2020 年公司本部融资计划的议案》
根据公司生产经营需要，2020 年公司本部（包括公司本部及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、当阳正达材料科技有限公司）拟向金融机构申请新增 10,000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《公司关于续聘 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
十、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
十一、审议通过了《公司 2019 年社会责任报告》
十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
十三、审议通过了《关于推荐第十届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会于 2020 年 5 月 12 日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名。
经征询有关方面意见，拟提名许锡忠、张金奎、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、许泽伟、郭础宏、刘新发、江晓丹为公司第十届董事会董事候选人。其中郭础宏、刘新发、江晓丹为独立董事候选人。
十四、审议通过了《公司关于召开 2019 年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 6 月 22 日上午 11 时在当阳市国中安大厦三楼会
议室召开 2019 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6
月 16 日。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日
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