证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-044号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2018年7月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年7月30日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事李燕红女士、董事张欣女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别书面委托独立董事王辉先生、董事刘正斌先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告正文及摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》
鉴于公司与交易对方未就交易方案的核心条款达成一致，经与交易对方沟通协调，公司终止收购湖北瀚煜建材科技有限公司100%股权；经综合考虑交易对方提出的对价支付诉求，公司拟采用现金方式购买新疆普耀新型建材有限公司56.5%股权。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张欣女士回避表决。
三、审议通过了《关于以现金方式收购宜昌当玻集团有限责任公司、武汉嘉昊投资有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司16.50%股权暨关联交易的议案》
为响应“一带一路”的国家战略，进一步拓展公司平板玻璃业务布局，公司拟出资4,620.00万元购买宜昌当玻集团有限责任公司（以下简称“宜昌当玻”）、武汉嘉昊投资有限公司（以下简称“武汉嘉昊”）合持有的新疆普耀新型建材有限公司16.50%股权，并授权公司经营层对本次收购事项签署相关协议、办理收购相关事宜。本次交易对方中宜昌当玻的董事梁开华先生为公司副总经理；武汉嘉昊的控股股东张欣女士为公司董事，故本次受让宜昌当玻、武汉嘉昊持有的普耀新材股权构成关联交易。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张欣女士回避表决。
该议案尚需经股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于以现金方式收购深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司40.00%股权的议案》
为响应“一带一路”的国家战略，进一步拓展公司平板玻璃业务布局，公司拟出资11,200.00万元购买深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司合计持有的新疆普耀新型建 材 有 限 公 司 40.00% 股
权，并授权公司经营层对本次收购事项签署相关协议、办理收购相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需经股东大会审议通过。
五、审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需经股东大会审议通过。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2018年8月2日
