证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018- 011号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年3月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年3月18日上午10时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
三、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《公司2017年度审计委员会履职报告》
五、审议通过了《公司2017年度报告正文及年度报告摘要》
六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计
师李建树、喻俊签署审核意见，2017年度公司实现净利润
403,752,367.34元，提取盈余公积及现金分红35,466,454.90元，加
期初未分配利润 123,902,300.00 元，累计可供股东分配的利润为
492,188,212.48元。
鉴于公司近两年业绩持续增长，公司未分配利润为正，达到分红条件，综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司的经营成果，经公司实际控制人许锡忠先生提议，公司拟按2017年度净利润的30%进行现金分红，即以公司2017年末总股本1,162,132,046 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金红利121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
八、审议通过了《公司2018年度公司本部融资计划的议案》
根据公司生产经营需要，2018 年公司本部（包括公司本部及子公
司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司）拟向金融机构申请新增 10,000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《公司关于聘任2018年度财务报告审计机构及内
控审计机构的议案》
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内
控审计机构，聘期一年。
十、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
十一、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
十二、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018—2020年）》
十三、审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年4月10日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会
议室召开2017年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2018年4
月3日。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十二项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2018年3月20日
