证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2011-013 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告暨关于
召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2011 年 10
月 25 日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为 9 人，实到
董事 8 人，公司独立董事梅顺健先生因工作原因未能亲自出席本次会议，
书面委托公司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事
及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，审议通过
了以下议案：
１、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年第三季
度报告。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于分期建设特种低
辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于出售公司所持深
圳市德尊科技创业投资有限公司股权的议案
4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于受让国中医药有
限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案（关联董事李伟
先生回避表决）
5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于受托经营国中医
药有限责任公司的议案（关联董事李伟先生回避表决）
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开 2011 年第一
次临时股东大会的议案
公司定于 2011 年 11 月 25 日上午 9 时 30 分在当阳市国中安大厦三楼
会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为
2011 年 11 月 18 日。
现将召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2011 年 11 月 25 日上午 9：30。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议内容：
（1）、关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案
（2）、关于受让国中医药有限责任公司所持有的苏州盛康达生物技术
有限公司股权的议案
（3）、关于受托经营管理国中医药有限责任公司的议案
6、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止 2011 年 11 月 18 日下午交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出
席；
（3）公司聘请的律师。
7、会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授
权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授
权委托书格式见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人
身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业
执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
（3）登记时间和地点：2011 年 11 月 21 日（上午 9：00-11：30，下
午 14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信
函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
8、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：张光春
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2011 年 10 月 25 日
