证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2022－015 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 29 日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于修订公司章程的议案》，尚需提请股东大会审议。
按照中共中央印发的《关于中央企业在完善公司治理中加强党的
领导的意见》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、
国资委《中央企业公司章程指引（试行）》、上海证券交易所《上市公
司章程指引》（2022 年修订）等文件及规则要求，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》相应条款修订如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第十一条 公司根据《中国共产党章程》 第十一条 公司根据《中国共产党章
规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导 程》规定，设立中国共产党的组织，党委核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落 发挥领导核心和政治核心作用，把方向、实，公司要建立党的工作机构，配备足够数量 管大局、促落实，公司要建立党的工作机的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 构，配备足够数量的党务工作人员，保障
党组织的工作经费。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
（三）审议批准董事会的报告； 事项；
（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会的报告；
案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 案、决算方案；
补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 弥补亏损方案；
决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（八）对发行公司债券作出决议； 出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （八）对发行公司债券作出决议；
者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（十）修改本章程； 或者变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十）修改本章程；
作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（十二）审议批准本章程第四十三条规定 所作出决议；
的担保事项； （十二）审议批准本章程第四十三条规
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 定的担保事项；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （十三）审议公司在一年内购买、出售
事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十四）审议批准变更募集资金用途事 30%的事项；
项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议股权激励计划； 项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 （十五）审议股权激励计划及员工持股
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 计划；
项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第五十七条 召开股东大会的通知应包 第五十七条 召开股东大会的通知应
括以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 有权出席股东大会，并可以书面委托代理会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 人出席会议和参加表决，该股东代理人不
股东； 必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登
日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
召开股东大会的通知和补充通知中应当 （六）网络或其他方式的表决时间及表
充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 决程序。
审议事项需独立董事发表意见的，应在发布通 召开股东大会的通知和补充通知中应
知的同时披露独立董事的意见和理由。 当充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟审议事项需独立董事发表意见的，
应在发布通知的同时披露独立董事的意见
和理由。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其 第八十条股东（包括股东代理人）以
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
份总数。 的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 董事会、独立董事和持有百分之一以上
股东可以征集股东投票权。 的股东可以征集股东投票权。
第九十六条 股东大会通过董事会、监事 第九十六条股东大会通过董事会、监
会换届选举提案的，新一届董事会、监事会成 事会换届选举提案的，新一届董事会、监员自会议结束立即就任。在每届董、监事会任 事会成员自会议结束立即就任。在每届董、职期间，对董、监事进行改选或增补的，新任 监事会任职期间，对董、监事进行改选或董、监事自股东大会通过之日起第三十日就 增补的，新任董、监事自股东大会通过之
任。 日就任。
第一百一十二条 公司设董事会，对股东 第一百一十二条公司设董事会，行使
大会负责。 定战略、作决策、防风险的职责，对股东
大会负责。
第一百一十三条 董事会由 11 名董事组 第一百一十三条董事会由 11 名董事
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。外
部董事原则上应占多数。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 权：
工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报
（二）执行股东大会的决议； 告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （三）决定公司的中长期发展规划；
算方案； （四）决定公司的经营计划和投资方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 案；
损方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 决算方案；
发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 亏损方案；
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 （七）制订公司增加或者减少注册资
案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）拟订公司重大收购、收购本公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
保事项、委托理财、关联交易等事项； 式的方案；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）在股东大会授权范围内，决定公
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 对外担保事项、委托理财、关联交易、对副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决 外捐赠等事项；
定其报酬事项和奖惩事项； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董
（十二）制订本章程的修改方案； 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
（十三）管理公司信息披露事项； 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
司审计的会计师事务所； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十三）制订本章程的修改方案；
查总经理的工作； （十四）管理公司信息披露事项；
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