证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2022－008 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十一次会
议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日
上午 9:30 在公司 12 楼会议室通过现场+视频方式召开，应到董事 10
人，实到董事 9 人，委托出席 1 人（独立董事李理女士因公出差委托独立董事林衍先生）；监事会成员 3 人、高管人员 5 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过了《关于审议 2021 年度独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过了《关于审议公司 2021 年年报及摘要的议案》，并提请股
东大会审议。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。
该事项详见公司关于 2021 年度利润分配预案的公告（公告编号：2022-009 号）。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过了《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
该事项详见公司 2021 年度内部控制评价报告的全文。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过了《关于审议公司<2021 年度内部控制审计报告>的议案》。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于《审议公司 2021 年特许经营资产报废的议案》
该事项详见公司关于 2021 年度特许经营资产报废的公告（公告编号：2022-010 号）。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2022-011号）。
十一、通过了《关于审议公司 2022 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、通过了《关于审议 2022 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国
家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
该事项详见关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2022-012 号）。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
十三、通过了《关于审议公司 2022 年度向金融机构借款额度的议案》。
母公司 2022 年末向金融机构借款余额不超过 10 亿元。新增借款拟
通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、通过了《关于审议公司 2022 年内部审计工作计划的议案》，
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、通过了《关于审议公司与国家电投集团财务有限公司续<签金融服务协议>的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
该事项详见关于公司与国家电投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告（公告编号：2022-013 号）。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
十六、通过了《关于审议公司与经理层成员签署 2022 年度综合业绩责任书的议案》。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、通过了《关于推荐廖成林先生、章朝晖女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。并提请股东大会审议。
廖成林先生、章朝晖女士简历详见附件。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议。
公司拟从 2022 年起将独立董事津贴由 5 万元/年/人（税前）调整
至 8 万元/年/人（税前）。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、通过了《关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的议案》。
该事项详见公司关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的公告（公告编号：2022-014 号）。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、通过了《关于审议公司“十四五”发展规划的议案》。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见公司关于修订公司章程的公告（公告编号：2022-015号）。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见关于修订股东大会及董事会议事规则的公告（公告编号：2022-016 号）。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提
请股东大会审议。
该事项详见关于修订股东大会及董事会议事规则的公告（公告编号：2022-016 号）
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、通过了《关于修订公司<信息披露制度>的议案》。
该事项详见关于修订公司<信息披露制度>的公告（公告编号：2022-017 号）
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。
该事项详见关于召开公司 2021 年度股东大会通知的公告（公告编号：2022-018 号）
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
附件：
成林先生简历
廖成林：男，1958 年 5 月出生，博士学位。曾任重庆大学经济与
工商管理学院市场学系副主任、院长助理、副院长，重庆大学经济与 工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经 济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师。
章朝晖女士简历
章朝晖：女，1968 年 2 月出生，中国国民党革命委员会成员，研
究生学历，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、全 国律协公司法专委会委员。曾任职于中豪律师事务所合伙人，现任中 豪（北京）律师事务所执行主任。
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