证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2021－008 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十三次会议
通知于 2021 年 3 月 1 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021 年 3 月
11 日上午 9:30 通过视频方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人；
监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《公司 2020 年总经理工作报告》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了《关于审议 2020 年度公司董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过了《关于审议 2020 年度公司独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过了《关于审议 2020 年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过了《关于审议公司 2020 年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。
该事项详见公司关于 2020 年度利润分配方案的公告（公告编号：2021-010 号）。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过了《关于审议<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
该事项详见公司 2019 年度内部控制评价报告的全文。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过了《关于审议公司<2020 年度内部控制审计报告>的议案》。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、通过了《关于审议公司计提减值准备的议案》
该事项详见公司关于公司计提减值准备的公告（公告编号：2021-011 号）。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过了《关于审议 2021 年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。
预计营业收入发生 45.11 亿元，营业成本发生 37.75 亿元，利润总
额约为 1.6 亿元，归属于母公司净利润 0.91 亿元
十一、通过了《关于审议 2021 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。
该事项详见关于 2021 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2021-012 号）。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
十二、通过了《关于审议 2021 年度向金融机构借款额度的议案》。
母公司 2021 年末向金融机构借款余额不超过 15 亿元。新增借款拟
通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、通过了《关于预计 2021 年度公司及所属子公司提供融资担
保的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见关于预计 2021 年度公司及所属子公司提供融资担保的公告（公告编号：2021-013 号）
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2021 年度财务及内部控制审计机构的议案的公告（公告编号：2021-014号）。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务及内部控制审计机构的议案的公告（公告编号：2021-014号）。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、通过了《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》。
该事项详见关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案的公告（公告编号：2021-015 号）。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、通过了《关于制订公司 2021 年-2023 年股东分红回报规划的
议案》，并提请股东大会审议。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二一年三月十三日
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