证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－008号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2019年3月17日以传真和送达方式发出，会议于2019年3月27日上午9:30在公司12楼会议室召开，应到董事15人，实到董事12人，委托出席3人（董事魏斌先生因公出差书面委托董事长郑武生先生，独立董事王彭果先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王智先生）；监事会成员5人、高管人员2人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《公司2018年总经理工作报告》
赞成15票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于审议2018年度公司董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于审议2018年度公司独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于审议2018年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《关于审议公司2018年年报及摘要的议案》，并提请股
东大会审议。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于审议公司2018年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。
公司拟以2018年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.50元（含税），派发现金股利39,040,844.5元，占2018年归属于上市公司净利润的31.07%, 剩余未分配利润926,365,081.70元结转下一年度。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《关于审议<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
该事项详见公司2018年度内部控制评价报告的全文。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《关于审议公司<2018年度内部控制审计报告>的议案》。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于审议公司2018年度特许经营资产报废的议案》
该事项详见公司关于2018年度特许经营资产报废的公告（公告编号：2018-010号）。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议
该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2018-011号）。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
十一、通过了《关于审议2019年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。
公司基于目前对未来宏观经济形势及经营情况的预测，预计营业收入发生36.52亿元，营业成本发生30.41亿元，利润总额约为1.7亿元。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
十二、通过了《关于审议2019年度向金融机构借款额度的议案》
考虑借款到期、资产及股权收购等资金需求，母公司2019年向金融机构借款余额不超过8亿元。母公司拟通过向外部金融机构、申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
十三、通过了《关于审议2019年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》,并提请股东大会审议。
该事项详见关于2019年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2019-012号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的5名董事回避了表决。
赞成10票，反对0票，弃权0票，回避5票。
十四、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
十五、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见关于修订公司章程的公告（公告编号：2019-013号）。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
十六、通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
该事项详见公司2018年度股东大会的通知（公告编号：2019-014号）。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
