证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2018-005号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2018年3月16日以传真和送达方式发出,会议于2018年3月26日下午 2:00在公司12楼会议室召开,应到董事15人,实到董事13人,委托出席 2人(副董事长罗小波先生因公出差书面委托董事长郑武生先生,董事黎定成先生因公出差书面委托董事魏斌先生);监事会成员5人、高管人员2人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:
一、通过了《公司2017年总经理工作报告》
赞成15票,反对0票,弃权0票。
二、通过了《关于审议2017年度公司董事会工作报告的议案》,并
提请股东大会审议。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
三、通过了《关于审议2017年度公司独立董事履职报告的议案》,
并提请股东大会审议。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
四、通过了《关于审议2017年度公司财务决算报告的议案》,并提
请股东大会审议。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
五、通过了《关于审议公司2017年年报及摘要的议案》,并提请股
东大会审议。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
六、通过了《关于审议公司2017年度利润分配的预案》,并提请股
东大会审议。
公司以2017年12月末股本总数780,816,890股为基数,拟向全体
股东按每10股分配红利0.55元(含税),派发现金股利42,944,928.95
元,占 2017年归属于上市公司净利润的 39.52%, 剩余未分配利润
849,451,162.80元结转下一年度。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
七、通过了《关于审议<公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
该事项详见公司2017年度内部控制自我评价报告的全文。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
八、通过了《关于审议公司<2017年度内部控制审计报告>的议案》。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
九、通过了《关于审议公司2017年度特许经营资产报废的议案》
该事项详见公司关于 2017 年度特许经营资产报废的公告(公告编
号:2018-007号)。
十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》
该事项详见公司关于会计政策变更的公告(公告编号:2018-008号)。
十一、通过了《关于审议2018年度公司财务预算的议案》,并提请
股东大会审议。
公司基于目前对未来宏观经济形势及经营情况的预测,预计营业收入发生33.69亿元,营业成本发生27.6亿元,利润总额约为1.7亿元。 赞成15票,反对0票,弃权0票。
十二、通过了《关于审议2018年度向金融机构借款额度的议案》,
并提请股东大会审议。
该事项详见公司关于 2018 年日常关联交易预计情况公告(公告编
号:2018-009号)。本议案属于关联交易,关联方国家电力投资集团有
限公司派出的5名董事回避了表决。
赞成10票,反对0票,弃权0票,回避5票。
十三、通过了《关于审议 2018 年公司与关联方日常关联交易预计
情况的议案》,并提请股东大会审议。
该事项详见关于 2018 年度日常关联交易预计情况的公告(公告编
号:2018-009号)。本议案属于关联交易,关联方国家电力投资集团有
限公司派出的5名董事回避了表决。
赞成10票,反对0票,弃权0票,回避5票。
十四、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
为公司2018年度内部控制审计机构的议案》,并提请股东大会审议。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
十五、通过了《关于公司所属公司开展融资租赁业务形成关联交易暨担保的议案》。
该事项详见关于公司所属公司开展融资租赁业务形成关联交易暨担保的公告(公告编号:2018-010号)。本议案属于关联交易,关联方国家电力投资集团有限公司派出的5名董事回避了表决。
赞成10票,反对0票,弃权0票,回避5票。
十六、通过了《关于制订公司2018年-2020年股东分红回报规划的
议案》。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
十七、通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
该事项详见公司2017年度股东大会的通知(公告编号:208-011号)。
赞成15票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日